سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
![سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد](https://payamema.ir/pubfiles/2024/02/1270944_349-jpg.webp)
۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۷
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است.
به گزارش پیام ما به نقل از ایرنا در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. تسنیم در گزارشی نوشت، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
در مکاتبه هادی خانی، رئیس اطلاع مالی کشور آمده است، نظر به استفاده برخی صنوف از حسابهای نیابتی بهویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنشهای سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت موردنظر، گزارشی از اقدامات انجامگرفته و نتایج آن در بازههای زمانی سهماهه به این مرکز ارائه گردد.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نشده و با دریافت دادههای متقن و دقیقتر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروههای جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.
برچسب ها:
پیشنهاد سردبیر
مطالب مرتبط
![۱۳۸ مبتلا به تب دنگ/همهگیری در شهریور و مهر](https://payamema.ir/pubfiles/2024/07/تب-دنگ.jpg)
معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:
۱۳۸ مبتلا به تب دنگ/همهگیری در شهریور و مهر
![مرگهای تکراری](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/معدن-2.jpg)
ظرف دو ماه گذشته ۴ کارگر در ۴ حادثه در معادن زغال سنگ کرمان جانباختهاند
مرگهای تکراری
![نگاههای منتظر به معدن فروریخته](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/معدن-شازند.jpg)
گفتوگوی «پیام ما» با بستگان کارگران مفقودشدۀ معدن شازند اراک
نگاههای منتظر به معدن فروریخته
![صدای جمهور آمد](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/دیجیتال-15.jpg)
چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری با مشارکت ۴۰ درصدی برگزار شد
صدای جمهور آمد
![سه مفقود سیل سوادکوه در بیمارستان بستری هستند](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/9C30D063-2096-4D6E-9023-11BCEB0CABFA.jpeg)
یک جسد در قائمشهر پیدا شد
سه مفقود سیل سوادکوه در بیمارستان بستری هستند
![رگبار و رعد و برق در برخی استانها/شدت بارشها در استانهای ساحلی](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/DEC63AA5-273B-4FD9-B104-27B90D48B33A.jpeg)
رگبار و رعد و برق در برخی استانها/شدت بارشها در استانهای ساحلی
![واکاوی مسئلهٔ اقدام به خودکشی درمانگران](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/باشگاه-اندیشمندان.jpg)
در نشست علمی «خودکشی درمانگران: نگاهی بینرشتهای» صورت گرفت
واکاوی مسئلهٔ اقدام به خودکشی درمانگران
![فرونشست زمین در نقشرستم به دلیل برداشت بیرویۀ آب](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/فرونشست-نقش-رستم.jpg)
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی خبر داد:
فرونشست زمین در نقشرستم به دلیل برداشت بیرویۀ آب
![بزرگداشتی برای پیشکسوت موسیقی نواحی مازندران برگزار میشود](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/محمدرضا-اسحاقی-گرجی.jpg)
بزرگداشتی برای پیشکسوت موسیقی نواحی مازندران برگزار میشود
![جاده کندوان همچنان مسدود است](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/جاده.jpg)
فرماندار چالوس:
جاده کندوان همچنان مسدود است
نظر کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.
تبلیغات
وب گردی
- عطر بدون سردرد – 11 عطر مخصوص افراد میگرنی
- گیلکی کناری، پژوهشگر برتر متافیزیک ایرانی بر سکوهای بینالمللی
- چرا رزرو هتلهای 4 ستاره استانبول ارزشمند است؟
- کدام شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر را روی پیشبینی قیمت انس طلا دارد؟
- محبوبترین تورهای ترکیه کدامند؟
- حداقل سرمایه برای واردات از دبی: آنچه باید بدانید
- چطور زودتر از همه از پیش فروش قطارها مطلع شویم؟
- چه کسانی نمی توانند مهاجرت کنند؟
- تفاوت رهگیری مالیاتی و کد مالیاتی چیست؟
- نوآوریهای جدید تتر در ارائه خدمات مالی دیجیتال بیشتر
بیشترین نظر کاربران
![«آفاق آزادی در سپهر تاریخ» در غیاب زیباکلام](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/کتاب-چرا-شما-را-نمیگیرن.jpg)
«آفاق آزادی در سپهر تاریخ» در غیاب زیباکلام
بیشترین بازنشر
پربازدیدها
1
به نام حیوانات به کام باغوحشداران
2
آشکارشدن گورهای ماقبلتاریخ هنگام ساخت بزرگراه
3
«بمو» را تکهتکه کردند
4
سوداگران گنج پل تاریخی ۳۰۰ ساله در بابل را تخریب کردند
5
محیطبانها با رد زنی چرخهای موتورسیکلت به شکارچیان رسیدند
دیدگاهتان را بنویسید