عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اعلام آغاز عملیات گسترده ردیابی تراکنش‌های مشکوک، از ارسال پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش‌های مشکوک به مراجع قضایی خبر داد. در این عملیات، علاوه بر مسدود کردن حساب‌های مظنون به پول‌شویی، ۱۰ بانک نیز به دلیل ضعف در نظارت و تخلفات بانکی جریمه شده‌اند.