بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌های متخلف را جریمه کرد. این اقدام پس از شناسایی سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اخلال در بازارهای ارز و طلا صورت گرفته است.